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“2018第八届中国反洗钱高峰论坛”在复旦大学举行

时间:2018-12-28

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来源:复旦大学经济学院


11月22日,“穿透式强监管 反洗钱新模式——2018第八届中国反洗钱高峰论坛”在复旦大学国际学术交流中心举行。本次论坛由复旦大学中国反洗钱研究中心主办,中国平安保险(集团)和蚂蚁金服承办,金仕达科技、财付通、天安财产保险有限公司协办。中国反洗钱监测分析中心技术总监兼上海中心主任刘锐等多位领导和反洗钱专家及多所高校的十余位反洗钱学者,以及来自各大金融机构和部分特定非金融机构的130多位反洗钱高级主管与法律事务服务机构的特邀代表出席了论坛。

今年是我国《反洗钱法》正式颁布实施的第十二年,也是我国反洗钱工作从起步到向纵深拓展的第十六个年头。近年来,随着我国改革进入深水区,经济进入新常态,金融安全和金融风险防范化解的重要性日益凸显。随着大数据、人工智能、云计算、区块链等前沿技术的快速发展、普及和应用,洗钱、恐怖融资等犯罪手段不断翻新,隐蔽性、破坏性不断增强,尤其是金融科技创新领域正在成为洗钱犯罪的重灾区,严重威胁我国的金融安全,传统反洗钱手段愈发显得力不从心。如何在新常态下立新理念,革新模式,创新工具,持续运用新技术有效遏制洗钱犯罪,维护金融安全,是政府监管部门、业界和学者日益关注并倾力解决的焦点问题。近年来,“穿透式监管”的提出和实践,为我国反洗钱模式的升级带来了前所未有的机遇和挑战,从KYC(Know Your Customer,客户身份识别)到CCD(Customer Due Diligence,客户尽职调查)再到UBO(Ultimate Beneficial Owner,最终受益所有人),“穿透式反洗钱”正初现端倪。与此同时,监管科技、法律科技等新概念日渐兴起,也不断为“穿透式反洗钱”赋能助力。这也正是本次论坛将“穿透式强监管,反洗钱新模式”作为论坛主题的主要动因。

开幕式上,复旦大学文科科研处处长顾东辉教授致欢迎词。中国反洗钱监测分析中心技术总监兼上海中心主任刘锐作主旨演讲。中国平安保险(集团)副总经理兼首席稽核执行官叶素兰、蚂蚁金服副总裁屠剑威和中平资本CEO、金仕达科技董事长吴斌分别代表实务界发表了演说。

来自监管部门、金融界和学术界的反洗钱实践和研究的专家围绕“监管新模式,执法新挑战”、“跨域跨界反洗钱合规与动态均衡”、“KYC、UBO与反洗钱穿透技术”、“反洗钱协作与信息安全”等议题,分别从洗钱犯罪新态势与反洗钱执法新路径,前沿科技在反洗钱中的应用及反洗钱智能化,反洗钱穿透技术如何强化KYC和UBO效能,穿透式反洗钱中情报分享、数据应用、信息安全和隐私保护的平衡、金融科技的洗钱风险防范与化解、跨境金融机构反洗钱合规与风控等多角度发表演讲,并与现场的与会代表进行现场讨论。会场气氛热烈,台上台下互动频繁。不乏辩论甚至争论而带出的观点,为政府监管部门、金融机构以及特定非金融机构今后的反洗钱工作提供了诸多启示,贡献了不少政策建议和具可操作性的技术解决方案。

论坛还举行了一年一度的复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员授证仪式和“中心”品牌传播贡献奖颁奖仪式。“2018反洗钱科研特别成果奖”被授予中国平安集团,而“2018反洗钱前沿科技探索特别奖”也花落蚂蚁金服。借本次论坛,复旦大学中国反洗钱研究中心与金仕达科技达成战略合作并签署协议。

据介绍,论坛主办方“复旦大学中国反洗钱研究中心”筹建于2004年11月,获批于2005年10月,是一所在中国人民银行登记备案,隶属于复旦大学经济学院的从事反洗钱、反恐怖融资研究的专业科研机构,是我国第一个也是迄今唯一一所冠以“中国”字样的专业反洗钱研究机构。

 

版权声明:文章来源来源:中国基金报、投中网。 

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